欢迎访问 - 9380.com_点击进入

帮助中心 广告联系

9380.com_点击进入

热门关键词:

世纪瑞尔:第六届董事会第十七次会议决议公告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-03-25
摘要:

        

        

        
        

        原题目:世纪瑞尔:六度音程届董事会第十七次讨论公报

        文件指出遗传密码:300150 文件略语:世纪瑞尔 公报号:2017-035 北京的旧称世纪瑞尔科技股份有限公司 六度音程届董事会第十七次讨论公报 公司和董事会一群干杯A的真理。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、 给错误的劝告性宣布或显著的滴。 北京的旧称世纪瑞尔科技股份有限公司(以下略语“世纪瑞尔”或“公司”)六度音程 董事会第十七次讨论流通的在海运事务处电报传真、该公司经过邮寄流通的。 事会构件,讨论于4月12日在公司讨论室停止,,公司董事牛骏 杰、刘宏、魏建刚、朱江滨、石玉巧、薛军、祁兵、王在文、潘玮柏列席讨论,本 讨论应由9位董事列席。,9人亲自致力于讨论。讨论由公司董事长牛半神的勇士医疗设备本着良心的。 持,讨论依照人民共和国公司条例停止。、公司条例及互相牵连法度、 法规的规则。讨论尊敬并核准了下列的打手势要求。: 一、 公司2016的思索与采取 岁入及其摘要 《2016 岁入及其摘要详见奇纳证监会指出的创业板书信颁布网站 公报,《2016 年报颁布公报见报在奇纳文件代理贸易、《文件 时报》、《上海文件报》。 《2016 岁入及其摘要尚需指的是公司 2016 年度成为搭档大会尊敬。 选举成功造成的事:无效抽签决定 9 票,视域相合 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。 二、 公司2016的思索与采取 董事会岁入 《2016 董事会岁入详见颁布于奇纳证监会创业板指出书信颁布 网站公报2016 岁入的互相牵连内容。Qi Bing医疗设备,公司的孤独董事、王再 文医疗设备、潘玮柏女人指的是董事会 2016 在年度成为搭档大会上的孤独性 董事 2016 岁入的详细内容详见奇纳文件交易所网站。 公报。 打手势还必要指的是。 2016 年度成为搭档大会尊敬。 1 选举成功造成的事:无效抽签决定 9 票,视域相合 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。 三、 公司2016的思索与采取 年度决算表 发言期内,公司营业支出 46, 万元,去年同一时期增长 ; 造成营业利息 10, 万元,与去年同一时期比拟衰退期了。 ;利息总额为 11, 万元,与去年同一时期比拟衰退期了。 ;2016 公司造成了净利息。 9, 万元,较上 同步性衰退期 。 打手势还必要指的是。公司 2016 年度成为搭档大会尊敬。 选举成功造成的事:无效抽签决定 9 票,视域相合 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。 四、 公司2016的思索与采取 年度利息分派伸出 北京的旧称兴化会计公司号的审计发言(特别普通把正式送入精神病院),公司 2016 归属于总公司的净利息为 90,783, 元,依据公司条例和大众 公司条例的有关规则,按净利息的 10%取消法定公积金 4,594, 元。 直到 2016 年 12 月 31 日,这家公司缺席分派当年的利息。 86,189, 元,加年终 未分派利息 179,084, 元,增加今年的利息分派 54,000, 元,直到 2016 年 12 月 31 日,分派给成为搭档的利息是 211,274, 元。 公司 2016 年度利息分派伸出是:以直到 2016 年 12 月 31 日本公司总库存 540,000,000 库存为根底,完整的成为搭档 10 的股本分派现钞分配金 袁(包含) 税),商议派发现钞利息 32,400, 元,结转后廉价出售的图书未分派利息的年度分派。 打手势还必要指的是。公司 2016 年度成为搭档大会尊敬。 选举成功造成的事:无效抽签决定 9 票,视域相合 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。 五、 思索和采取公司对重行装设FINA的打手势要求 公司孤独董事的事前核准,并经六度音程届董事会审计委员复核经过,视域相合续订 聘北京的旧称兴华会计公司(特别普通使无空闲)为公司 2017 年度审计机构,失业单独术语 年。孤独董事也表达了本人的孤独视域。。 打手势还必要指的是。公司 2016 年度成为搭档大会尊敬。 选举成功造成的事:无效抽签决定 9 票,视域相合 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。 六、 公司2016的思索与采取 年度审计发言》 2 《2016 年度审计发言谈论在创业板书信DI的网站上 告。 选举成功造成的事:无效抽签决定 9 票,视域相合 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。 七、 公司2016的思索与采取 年度怀抱把持私利评价发言 《2016 年度怀抱把持私利评价发言详见奇纳证监会指出的创业板书信披 露网站公报。 北京的旧称兴化会计公司(特别普通使无空闲公司)宣布私利 证明发言。孤独董事也表达了本人的孤独视域。。 选举成功造成的事:无效抽签决定 9 票,视域相合 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。 八、 公司的尊敬和经过 2016 年度募集资产应用和应用影响特别发言 公司前兆瑞信方正文件有限责任公司 2016 年度资产的寄放和收紧 专项将一军视域宣布。,同时,北京的旧称兴化会计公司(特别使无空闲公司) 也对公司的募集资产寄放与应用影响号了《认证明发言。公司孤独董事 2016 年度资产的寄放和收紧应用影响宣布了孤独视域。 《对 2016 年度募集资产应用和应用影响特别发言详见奇纳证监会指 定的创业板书信颁布网站公报。 选举成功造成的事:无效抽签决定 9 票,视域相合 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。 九、 公司2016的思索与采取 年度行政经理工作发言 《2016 年度行政经理工作发言详见颁布于奇纳证监会创业板指出书信颁布 网站公报2016 岁入的互相牵连内容。 选举成功造成的事:无效抽签决定 9 票,视域相合 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。 十、 公司的尊敬和经过较年长者办理人员薪酬事项的打手势》 1、较年长者办理人员偿还是依据年度增长成功造成的事决定的。。 2、较年长者办理人员偿还给公司的偿还是税前支出。,个人所得税是以公司为根底的。 税法规则,公司该当一致、扣缴。。 公司孤独董事 2016 较年长者办理人员的年薪先前朝外检查过了。,发 以下是孤独视域。:公司 2016 年内,朕可以遵守较年长者办理层的薪酬给予。 3 社会事业机构表现,促进增长社会事业机构和偿还顺序是舒服国家的、大大地大大地 定,适合公司实际影响。 选举成功造成的事:无效抽签决定 9 票,视域相合 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。 十一、 公司的尊敬和经过传唤 2016 年度成为搭档大讨论案 对激起 2016 年度成为搭档大会流通的详见创业板书信 颁布网站公报。 选举成功造成的事:无效抽签决定 9 票,视域相合 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。 专门地流通的。 北京的旧称世纪瑞尔科技股份有限公司 董 事 会 二4月12日17 4回到搜狐,检查更多

        责任编辑:

责任编辑:admin

频道精选