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8548.com股份有限公司第九届董事会第五次次会议决议公告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-05-22
摘要:

        

        

        
        

        原干主角:北京神华新股份股份有限公司第九届董事会第五次次相识坚决公报

        证券代码:000010 股权证券约分:神华新 公报编号:2016-052

        北京神华新股份股份有限公司第九届董事会第五次次相识坚决公报

        公司及全体的董事抵押许可证、正确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性供述或伟大人物删掉。

        北京神华新股份股份有限公司(以下约分“公司”)第九届董事会第五次相识预示于 电子邮件2016年4月16日,2016年4月26日在深圳公司相识室进行,11名董事,无效地11个董事,接受公司条例、《公司条例》规则,相识合法无效。相识由董事长贾明辉医生掌管。。

        相识议论并一致通过了列举如下清单:

        一、公司2015年度公报及摘要清单

        付诸表决结出果实:11开票同意。。。。。,0 票反,0 票弃权。

        详见同日于巨潮信息网表演的《2015成年累月度公报》;《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网表演的《2015成年累月度公报摘要》。

        二、《发生着的公司2015年度董事会工作传闻的清单》

        付诸表决结出果实:11开票同意。。。。。,0 票反,0 票弃权。

        公司2015年度董事会离去传闻的容量检查公司《2015成年累月度公报》之“第三链杆 公司事情摘要和四个一组之物节 完成层议论与辨析”参加。

        公司孤独董事向T参考了年度公报。,上述的地方将在公司年度合股大会上干。。检查年巨潮同日颁发的《孤独董事传闻》。。

        三、发生着的公司2015年执行经理工作传闻的清单

        付诸表决结出果实:11开票同意。。。。。,0 票反,0弃权。

        四、发生着的2015年度公司里面的把持自行评价传闻的清单

        付诸表决结出果实:11开票同意。。。。。,0 票反,0 票弃权。

        详见同日于巨潮信息网表演的《2015年度里面的把持自行评价传闻》。

        五、2015年度客人财务终端传闻清单

        短暂拜访2015年12月31日公司总资产517,万元,总亏空299,万元,合股权益翻阅218,万元,在那里面,属于总公司的合股权益,万元。营业总收益95,万元,总运营本钱93,万元,净赚3,万元,归属于总公司业主的净赚3,万元。

        付诸表决结出果实:11开票同意。。。。。,0 票反, 0弃权。

        六、发生着的公司2016年度财务预算传闻的清单

        付诸表决结出果实:11 开票同意,0 票反,0弃权。

        七、发生着的公司2015年度得益分配计划的清单

        亚太(团体)会计职业公司股份有限公司审计,公司2015年取得净赚,443,元,往年可供合股应用的得益为-151,433,元。思考公司条例和会计职业法规,公司计划往年不给予股息。,公积金都不的增殖树干。

        付诸表决结出果实:11开票同意。。。。。,0 票反,0弃权

        八、《发生着的公司赞同资产储蓄与应用事件的专项传闻的清单》

        付诸表决结出果实:11开票同意。。。。。,0 票反,0弃权。

        详见当天证券时报。、《证券日报》和巨潮信息网表演的《公司发生着的赞同资产年度储蓄与应用事件的专项传闻》。

        九、发生着的客人基金年度储蓄和应用专项传闻的清单

        付诸表决结出果实:11开票同意。。。。。,0 票反,0弃权。

        详见当天证券时报。、《证券日报》和巨潮信息网表演的《公司发生着的募集资产年度储蓄与应用事件的专项传闻》。

        十、坏账核销单

        付诸表决结出果实:11开票同意。。。。。,0 票反,0弃权。

        详见当天证券时报。、《证券日报》表演的发生着的核销坏账的预示。

        十一、《发生着的公司召集2015年度合股大会的清单》

        详见当天证券时报。、《证券日报》和巨潮信息网表演的《公司2015年度合股大会预示》

        付诸表决结出果实:11开票同意。。。。。,0 票反,0 票弃权。

        清单 一、二、三、五、六、七、九、麝香向公司参考十份 2015年度合股大会议论。

        格外地预示。

        北京神华新股份股份有限公司

        董事会

        2016年4月26日回到搜狐,检查更多

        责任编辑:

责任编辑:admin

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